证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2024-28


                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 在深圳市福
田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召

开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事
8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方
式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先
生主持。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2025 年度对外融资计划的议案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的

意见。
    同意公司（含下属企业）2025 年度通过银行流动资金借款、法透、
国内信用证融资三种方式对外融资最高余额不超过 20 亿元，具体以实际

需要为准。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
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    （二）《关于开展国内信用证融资业务的议案》
    同意公司通过 5 家下属企业试点开展国内信用证融资，总金额不超
过 2 亿元，期限 1 年，综合利率不超过 2%（以银行报价为准）。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （三）《关于公司 2025 年度银行综合授信额度计划的议案》
    同意公司及下属子公司 2025 年向银行申请综合授信额度不超过人民
币 148.2 亿元，年度总额度范围内各银行授信额度可适当予以调剂，具
体如下：
    1.公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集
团”）合计向银行申请综合授信总额人民币 140 亿元，担保方式为信用保
证，均为授信展期（部分银行增额）。本着经济原则，届时视银行利率等
情况选择由公司或深粮集团作为授信主体。
    2.公司全资子公司东莞市深粮物流有限公司和东莞市国际食品产业
园开发有限公司拟继续向 4 家存量合作银行申请综合上限为 8 亿元的授
信展期，担保方式为信用保证。

    3.公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向 1
家银行新增授信额度 0.2 亿元，担保方式为信用保证。
    同意授权公司董事长全权代表公司签署公司和深粮集团授信额度有

关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （四）《公司对外借款及对外担保管理制度》

    同意《公司对外借款及对外担保管理制度》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （五）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买
                                 2
短期理财产品的公告》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （六）《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
    同意修订《公司全面预算管理办法》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （七）《公司经济责任审计办法》
    同意《公司经济责任审计办法》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （八）《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增
资项目的议案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公
告》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （九）《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易公司有限公司增资项目
的议案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公
告》。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （十）《关于公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023
年度考核结果及薪酬分配方案的议案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
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   同意公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度
考核结果及薪酬分配方案。
   关联董事郑向鹏先生对本议案回避表决。
    同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、备查文件
   （一）《公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
   （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
   （三）《公司第十一届董事会战略委员会第五次会议决议》。
   特此公告。




                                      深圳市深粮控股股份有限公司
                                             董     事   会
                                      二〇二四年十二月三十一日




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