深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2024 年第一次临时股东大会会议材料




2 02 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
            会议材料




                       二 〇 二 四年 二月二十二日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司                 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录




                                         目       录



2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ 3

关于修订《公司章程》的议案 ............................... 4




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  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司             2024 年第一次临时股东大会会议议程



         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会会议议程


  时   间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始

  地   点：深房广场 48A 会议室

  主持人：董事长、总经理唐小平先生



序号                                       议   程

 一    主持人宣布会议筹备及股东到会情况

       审议议案
 二
       关于修订《公司章程》的议案

 三    股东现场互动

 四    股东对议案投票表决

 五    监票、计票、合并网络投票数据

 六    宣布会议表决结果

 七    法律顾问对大会有效性进行见证

 八    会议闭幕




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司                    2024 年第一次临时股东大会会议议案



议案：



         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
     为进一步完善公司治理体系，规范公司的组织和行为，根据《上市公司章程
指引（2023 年修订）》和深圳市国资委党委关于“党建入章”专项工作的要求，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
     本议案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过，修订后的《公司章程》及修订案已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
     请审议。




                                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     董      事     会
                                                    2024 年 2 月 22 日




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