深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
           证券代码：000029、200029                 证券简称：深深房A、深深房B
                                   （公告编号：2024-005）


               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                    2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    重要提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始。
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。
    5.召集人：公司董事会。
    6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
    7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 631,905,923 股，占公司总股份

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的 62.4623％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 628,642,264 股，占
公司总股份的 62.1397％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,263,659 股，
占公司总股份的 0.3226％。
    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,263,659 股，占公司总股
份的 0.3226％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,263,659 股，
占公司总股份的 0.3226％。
    4.外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
    会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果如下：
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    具体表决情况如下：
    总表决情况：
    同意 629,125,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5600％；反对


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2,780,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4400％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 483,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8024％；反对
2,780,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.1976％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）2024 年第一次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书。


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                                                     董    事     会
                                                   2024 年 2 月 23 日




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