证券代码：200054              证券简称：建车 B             公告编号：2024-002




                     重庆建设汽车系统股份有限公司

                    第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 1 月 5 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第十届监事会第六次

会议。2024 年 1 月 16 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应

到监事 4 人，实到 4 人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监

事会主席逯献云主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于 2024 年度投资计划的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于 2024 年度融资计划的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨

关联交易的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票

弃权。

    备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

    特此公告。



                                            重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                    二○二四年一月十七日




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