证券代码：200054                      证券简称：建车 B                   公告编号：2024-003



                     重庆建设汽车系统股份有限公司
               关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次临时股东大会由公司第十届董事会第六次会议决定召开。

    3.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2024年2月2日下午14:30时；

    ⑵    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 ：2024年 2月2 日上 午 9:15—9:25 ，

9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

    ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：

2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2024年1月25日

    B股股东应在2024年1月22日或更早买入公司股票方可参会。

    7.出席对象：

     （1） 于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深


                                                1
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号

    二、会议审议事项
                                                                      备注
    提案编码             提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
       100                          总议案                             √

    非累积投票提案

       1.00    关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案              √

       2.00    关于 2024 年度投资计划的议案                            √

       3.00    关于 2024 年度融资计划的议案                            √
               关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构
       4.00                                                            √
               和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案
       5.00    关于 2024 年度预计日常关联交易的议案                    √

    上述议案内容详见2023年12月23日及2024年1月17日披露于《证券时报》《香港商报》及

http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2023-082、2024-001、2024-004、2024-005。

    《关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案》对中小股东的表决单独计票并披露。

    《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联

交易的议案》《关于2024年度预计日常关联交易的议案》关联股东需回避表决，该股东也不

接受其他股东委托进行投票。此两项议案对中小股东的表决单独计票并披露。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

                                              2
的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

    自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明（受托出席者还须持

授权委托书、本人身份证）办理登记手续。

    异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2024年1月31日17:00前送

达公司董事会秘书办公室）。

    2.登记时间：2024年1月31日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

    3.登记地点：公司董事会秘书办公室

    重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

    4.现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333/（023）66297777

    5.现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自

理。

    四、参加网络投票的操作流程

    在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统（ 网 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    第十届董事会第六次会议决议



                                                     重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                               2024 年 1 月 17 日




                                              3
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          4
附件 2：

                                      授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                              本次股东大会提案表决意见示例表
                                                              备注       同意   反对   弃权
   提案编码                         提案名称              该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
                 关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的
     1.00                                                     √
                 议案
     2.00        关于 2024 年度投资计划的议案                 √
     3.00        关于 2024 年度融资计划的议案                 √
                 关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金
     4.00        融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交       √
                 易的议案
     5.00        关于 2024 年度预计日常关联交易的议案         √




    表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。
委托人姓名（签字盖章）：              委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                      委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：                           受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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