证券代码：200054                  证券简称：建车 B                  公告编号：2024-007


                      重庆建设汽车系统股份有限公司
                   2024 年度第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况

     重庆建设汽车系统股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会采取现
场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
    ㈠ 召开时间及地点
     现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:30 时；
     现场会议地点：公司 102 楼一会议室
     网络投票时间：

     1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 2 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
     2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 2 月 2 日日
9:15-15:00 期间的任意时间。
     ㈡召集人：公司董事会
     ㈢主持人：董事长范爱军

     ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     ㈤会议出席情况
     1.股东出席会议情况
     现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份

                                          1
数 88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。
     其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股
份数 88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流

通股股东）0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
     其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份数
88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；参与网络投票出席会

议的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
     其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）2 名，代表股
份数 3,968,750 股，占公司有表决权股份总数的 3.32%。

     2.公司董事、监事、高管人员及北京市中闻（重庆）律师事务所孙蕾、
曹雨律师出席了会议。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经
逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
     ㈠审议通过《关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案》。

     该议案已对中小投资者的表决单独计票，表决情况如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）
      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈡审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》。
     表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0

其中：内资股股东         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0


                                                      2
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈢审议通过《关于 2024 年度融资计划的议案》。

     表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）
      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈣审议通过《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银
行金融机构申请融资暨关联交易的议案》。
     本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份
数 84,906,250 股，其回避了本议案表决。同时该议案已对中小投资者的表
决单独计票。表决情况如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东              3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                          3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈤审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。
     本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份
数 84,906,250 股，其回避了本议案表决。同时该议案已对中小投资者的表
决单独计票。表决情况如下：

                                                      3
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东              3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                          3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
     （非流通股股东）
       外资股股东
                             0             0           0            0           0            0           0
     （流通股股东）

       中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     3,968,750    3,968,750      100           0           0            0           0
份的股东）


      上述议案内容详见 2023 年 12 月 23 日及 2024 年 1 月 17 日披露于《证
券时报》、《香港商报》及 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编
号：2023-082、2024-001、2024-004、2024-005。

      三、律师出具的法律意见
      本次股东大会的全过程由北京市中闻（重庆）律师事务所孙蕾律师、曹
雨律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、
召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、
规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
      四、备查文件

      ㈠经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决
议
      ㈡《北京市中闻（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公
司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书》[中闻重庆（律）字第
240140001 号]




                                                     重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
                                                                二○二四年二月三日




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