东旭光电科技股份有限公司
           董事会审计委员会2023年度履职情况报告


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《审
计委员会实施细则》的要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤
勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将2023年度工作情况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事张双才、高琦及董事吴少刚
三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事张双才先生担任，审
计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
    二、审计委员会年度履职情况
    报告期内，董事会审计委员积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强
和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。认真审阅了
公司内部审计工作情况和内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作有效执
行，并对内部审计工作中出现的问题提出指导性意见。同时认真审阅了公司各期
的财务报告，认为公司财务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制，公允
反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量。具体履职如下：
    1、2023年度，公司审计委员会共召开了5次会议，会议由主任委员召集并主
持，分别对公司四期定期报告包括《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、
《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》的初稿，在提交董事会前进行
了审议，并发表了相应的审核意见。
    2、2024年初，审计委员会审阅了公司编制的2023年度财务会计报表，并发
表了审核意见。并在2023年年度报告审计期间，多次与年审会计师就审计事项
及年报出具时间进行沟通，关注年报重点问题的审计进展情况。在年审会计师
出具初步审计意见后，审阅了公司2023年度财务报告（初稿）及相关报表，并
发表了审核意见。年度审计工作结束后，出具了《对会计师事务所2023年度履
行监督职责情况的报告》，对年审会计师本年度审计工作情况及其执业质量做
出了全面客观的评价总结。
    三、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的
职责，认真审议相关议案发表审核意见，积极发挥指导、协调、监督作用，有效
促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2024年，我们将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，
加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的协调，恪尽职守，充分发挥审
计委员会的审查、监督职能，为董事科学、高效决策提供专业化支持，切实提
高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。




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                                                  2024 年 7 月 5 日