广东省高速公路发展股份有限公司
                   2023 年度独立董事述职报告

    本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况
汇报如下。

    一、独立董事的基本情况

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

    本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。
曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大
学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华
南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起，
担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事
会风险管理委员会委员。

    二、独立董事年度履职概况

    本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认
真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。

    1、出席股东大会的情况

    报告期内，公司股东大会共召开4次，本人担任公司独立董事后，公司股东
大会未召开过。

    2、出席董事会会议情况

    报告期内，公司董事会共召开10次，本人担任公司独立董事后，公司董事会

                                   1
召开了1次，本人出席会议具体情况如下：

本报告期应参     现场出   以通讯表决方式或视频       委托出      缺席   是否连续两次未
 加会议次数      席次数     会议方式参加次数         席次数      次数    亲自参加会议

      1            1                  0                0          0           否

     3、出席董事会专业委员会情况

     本人于 2023 年 12 月 26 日起，担任董事会审计委员会委员、董事会风险管
理委员会委员。

     报告期内，董事会会审计委员会共召开 4 次，本人担任委员后，董事会会审
计委员会未召开过。

     报告期内，董事会风险管理委员会共召开 2 次，本人担任委员后，董事会风
险管理委员会召开过 1 次，履职情况如下：


 召开日期                  会议内容                           提出的重要意见和建议
2023 年 12    审阅了《关于 2023 年度风险评估结果的    同意评价结果客观反映了公司的风
月 26 日      议案》。                                险现状。

     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司
有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟
通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影
响维护公司和中小股东的合法利益。

     四、总体评价和建议

     报告期内，本人积极履行了独立董事职责。2024 年，本人将严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能
作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识
和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。



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以上是本人就 2023 年任职独立董事期间履职情况汇报。




                                                 独立董事：张仁寿

                                                 2024 年 3 月 15 日




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