证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-023



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 24 日（星期二）
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 9 月 20
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，
实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于粤高资本挂牌转让湖南联智科技股份有限公司股权的议
案》。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次（临时）会议
决议。

    特此公告

                                     广东省高速公路发展股份有限公司董事会

                                                 2024 年 9 月 25 日




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