证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B       公告编号：2024-036



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第十届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农
科创大厦 A 座 713 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次监事会会议由公司监事金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

    监事会经审议，选举金东哲先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《第十届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。




                                        1
    海南京粮控股股份有限公司

             监 事 会

         2024 年 9 月 20 日




2