证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2024-038



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第十届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首
农科创大厦 B 座 703 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公
司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《第十届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。




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    海南京粮控股股份有限公司

              监 事 会

        2024 年 10 月 31 日




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