常柴股份有限公司
                      2023 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    作为常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，
2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律
法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度
工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促
进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

     一、独立董事的基本情况
    本人邢敏，东北工学院机械制造专业本科、中共中央党校经济管理专业本
科，历任中国重型机械总公司党委书记、常务副总经理，中国机床总公司党委
书记、总经理，现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、无锡威孚高科
技集团股份有限公司独立董事、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事。于 2020
年 4 月至 2023 年 6 月任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1
月 1 日至 2023 年 6 月 12 日。
    2023 年，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的
规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《2023 年度独立董事独立性自
查报告》提交公司董事会。

     二、独立董事年度履职概况
    2023 年任期内，本人积极参加了公司召开的所有股东大会、董事会及董
事会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主
动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作
用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其


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他重大事项均履行了相关的审批程序。
      （一）出席会议情况
      1.出席股东大会情况
      2023 年任期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。
      2.出席董事会情况
                            2023 年任期内出席董事会的情况
           本报告期   现场出席                   委托出席   缺席董   是否连续两次未
董事姓                             以通讯方式参
           应参加董   董事会次                   董事会次   事会次   亲自参加董事会
  名                               加董事会次数
           事会次数       数                         数       数           会议
邢    敏      4          0            4            0          0            否

      3.出席董事会专门委员会情况
      （1）出席董事会薪酬与考核委员会会议情况
      2023 年任期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。2023 年 1
月 12 日组织召开了董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，会议审议了
《2022 年公司高级管理人员业绩考核结果》、《2023 年公司高级管理人员业
绩考核合同书》。
      （2）出席董事会战略委员会会议情况
     2023 年任期内，公司未召开董事会战略委员会会议。
      （二）与中小股东的沟通交流情况
      2023 年任期内，本人通过出席公司股东大会，与中小股东进行面对面沟
通交流，就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合
法权益。
      （三）现场工作情况
       2023年任期内，本着勤勉尽责、对公司负责和投资者负责的态度，利
 用参加股东大会、董事会的机会提前到公司对现场进行检查，与公司高级
 管理人员进行沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事
 宜，重点对公司生产经营状况、管理情况、董事会决议执行情况等进行了
 解和检查；时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相关报道，
 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行
 了独立董事职责。

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       （四）公司配合独立董事工作情况
    我在行使职权时，公司管理层积极配合，与我进行积极的沟通，能对我关
注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

        三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
       （一）应当披露的关联交易
    2023 年任期内，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标准的关联交
易。
       （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
    2023 年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股
东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的
情形。
       （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
    2023 年任期内，公司不存在被收购的情形。
       （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
    2023 年任期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定披露定期报告，分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网披露了 2022 年年度报告及其摘要，2023 年第一季度报告。公司披露的定期
报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报
告内容真实、准确、完整。公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了
较为完备的内部控制制度。确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规
范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、
合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资
者和公司的利益。报告期内，公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露《2022
年度内部控制评价报告》。
       （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    2023 年任期内，公司未聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所。
       （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人


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    2023 年任期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正
    2023 年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    2023 年任期内，公司完成了董事会的换届工作，并对上述事项发表了明
确的独立意见，认为受聘人员符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》规定的任职资格，不存在法律法规和《公司章程》规定的不能担
任公司董事的情形。
    （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划
    2023 年任期内，本人参与审议了 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬
事项，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
    2023 年任期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划相关事项。

     四、总体评价和建议

    2023 年任期内，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规
范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

                                                独立董事：邢敏
                                                  2024年4月10日




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