证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2024-003




                           常柴股份有限公司
                     董事会十届五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届五次会议于

2024 年 4 月 10 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通

知于 2024 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，

为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。

会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）《2023 年年度报告及其摘要》；

     董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》所载内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的 2023 年年度报告相关公告（公告编号：2024-005）。

    （二）《2023 年度董事会工作报告》；
     董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国

 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、

《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2023 年度

 董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成

 果。同意本报告。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

 同时刊登的《2023 年度董事会工作报告》。

    （三）《关于修订<公司章程>的议案》；

     董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

 指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上

 市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

 1 号——主板上市公司规范运作》等进行《公司章程》的修订，可以

 进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、落实监管要求。同意

 本议案并提请 2023 年年度股东大会授权公司经理层办理章程备案等

 相关事宜。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

 同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：

 2024-006）及《公司章程》全文。

    （四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

     董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

 指引》、《公司章程》等对公司《股东大会议事规则》进行修订，有
助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：

2024-006）及《股东会议事规则》全文。

   （五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引》、《公司章程》等对公司《董事会议事规则》进行修订，有助

于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：

2024-006）及《董事会议事规则》全文。

   （六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

    董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引》、《公司章程》等对公司《独立董事制度》进行修订，有助于

独立董事更好的履行职责。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：

2024-006）告》及《独立董事制度》全文。

   （七）《关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的

议案》；
    董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023 年-2025

年）股东回报规划》进行修订，有助于规范公司利润分配程序、提高

利润分配水平与投资者回报。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的

公告》（公告编号：2024-007）及《未来三年（2023 年-2025 年）股

东回报规划》（修订后）。

   （八）《2023 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

    董事会同意，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计分

配现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按

照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2023 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公

告编号：2024-008）。

   （九）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

    董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市

公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》，制定公司《会计师事务所选聘制度》，有助于落实有关监

管要求、规范公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益，提高

财务信息质量。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》公告编号：

2024-009）及《会计师事务所选聘制度》全文。

   （十） 关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；

    董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加

客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》

和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相

关规定。同意公司对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合

计计提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确

认减值损失 28,066,067.40 元。同意本议案。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的公

告》（公告编号：2024-010）。

   （十一）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资

金存放与使用情况。同意本报告。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2024-011）。

   （十二）《2023 年度内部控制自我评价报告》；

    董事会认为，董事会审计委员会提交的《2023 年度内部控制自

我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运

作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存

在重大缺陷。同意本报告。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》 公告编号：2024-012）。

   （十三）《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》；

    董事会认为，《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》从社会、环境、

公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

   （十四）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
    董事会同意，公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2024-013）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述议案（一）至议案（八）尚需提交公司 2023 年年度股东大

会审议。

    三、备查文件

    1、《董事会十届五次会议决议》。




                                           常柴股份有限公司

                                                董事会

                                           2024 年 4 月 12 日