股票简称：瓦轴 B                   股票代码：200706                       编号：2024-29



                 瓦房店轴承股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.董事会会议通知情况
     瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10
月 15 日以书面传真方式发出。
     2.董事会会议的时间、地点和方式
     瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25
日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合视频会议方式召
开。
     3.会议主持人及召开情况
     应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长张兴海先生主持，
公司部分监事高管列席了会议。
     4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
       二、董事会会议审议情况
     1.2024 年第三季度报告；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2.2024 年第三季度财务决算报告(未经审计)；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
        1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；



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股票简称：瓦轴 B            股票代码：200706                   编号：2024-29



      2.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加
盖公司公章的 2024 年第三季度报告。


         特此公告
                                         瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 28 日




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