鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二



          关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案

各位董事：
     根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年第三次临时
 股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代
 码：127016）和回购注销公司境内上市外资股（B 股）完成情况，公司拟变更《公司章
 程》中的相关条款，具体情况如下：
     1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境
 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月
 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
     2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
 公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
 券交易所上市。
     2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
     2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011
 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限
 制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1
 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7 万股。
 2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
 票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
     2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
     2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
     2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
     2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。
     2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票，于
 2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4 名离职激励对象
 的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对
 象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022
 年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24 万股。
   鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二



2022 年 9 月 29 日，公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8
万股。2023 年 7 月 12 日，公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股
份 9 万股。
    截至 2023 年 6 月 27 日止，可转债转股数量为 16,726 股。
    现修改为：
    第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资
人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日
在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
    2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。
    2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
    2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011
年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限
制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1
名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7 万股。
2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
    2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
    2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
    2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
    2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。
    2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。
    2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票，于
2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4 名离职激励对象
的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对
象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022
年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24 万股。
   鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二



2022 年 9 月 29 日，公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8
万股。2023 年 7 月 12 日，公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股
份 9 万股。
    截至 2024 年 2 月 21 日止，可转债转股数量为 16,841 股。
    2、原第六条 公司注册资本为人民币 86,360.7519 万元。
    现修改为：
     第六条 公司注册资本为人民币 81,743.1206 万元。
    3、原第二十条       公司股份总数为 86,360.7519 万股，公司的股本结构为：普通股
86,360.7519 万股，其中内资股股东持有 59,130.5126 万股，境内上市外资股（B 股）为
27,230.2393 万股。
    现修改为：
    第二十条      公 司 股 份总 数 为 81,743.1206 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
81,743.1206 万股，其中内资股股东持有 59,130.5241 万股，境内上市外资股（B 股）为
22,612.5965 万股。
    除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。
    根据股东大会相关授权，此次修订不需要提交股东大会审议，经董事会审议通过后
公告并提交市场监督管理局备案。
    请各位董事审议。




                                                          鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                               2024 年 3 月 19 日