证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B    公告编号：2024-017

 债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债



                    鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
                            第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会
议于 2024 年 3 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时
会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，
其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以
通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.   审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据证监会 2023 年 8 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定：
“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因此，为进一
步规范上市公司董事会审计委员会委员构成，公司董事、董秘、总会计师张克明先
生申请辞去公司第十届董事会审计委员会委员职务，辞呈已送达董事会并生效。根
据《公司章程》等有关文件规定，经第十届董事会提名委员会任职资格审查，提名
补选公司董事刘德铭先生为第十届董事会审计委员会委员，任期至 2025 年 6 月 9
日。
    2.   审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.   第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。


                          鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 20 日