第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2024-010

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 15 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 人。监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、
财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了
本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、
副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事
经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关联董事尹健、卢春明、邓志刚回避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《武汉中元华电科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划
规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 7 日为授予日，以 2.99
元/股的授予价格授予 105 名激励对象 1,150 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限
制性股票的公告》。


    特此公告。

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     第六届董事会第三次（临时）会议决议公告




武汉中元华电科技股份有限公司
          董 事 会

     二〇二四年三月八日




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