第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300018        证券简称：中元股份          公告编号：2024-011

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 16 时 00 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会
议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先
生现场列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的
召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会
主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：

    1、本激励计划授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过的《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象
相符。

    2、本激励计划授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合《激励
计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。

    3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施

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股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    4、本次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《激
励计划》的有关规定。

    综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成
就，同意公司以 2024 年 3 月 7 日作为授予日，向符合条件的 105 名
激励对象授予第二类限制性股票 1,150 万股。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予
限制性股票的公告》。



    特此公告。




                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                           监 事 会

                                    二〇二四年三月八日




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