证券代码：300029             证券简称：ST 天龙          编号：2024-070


          江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
          第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
12 日以电话方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于
2024 年 9 月 12 日晚以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事
三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月
12 日，并同意向符合授予条件的 47 名激励对象授予 1,483 万股限制性股票。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及《监事会关于
2024 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象人员名单的核实意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于豁免第六届监事会第三次会议通知期限的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。


特此公告。




                                  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2024 年 9 月 13 日