证券代码：300029             证券简称：ST 天龙           编号：2024-073



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10
日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年
10 月 10 日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人
为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》
    董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇
历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）
增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000 万元，其中，公司持
股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。
    本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提
交公司股东大会审议。
    本议案已通过独立董事专门会议审议。
    关联董事王广收、郭泰然回避表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。
    2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。


特此公告。




                                        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2024 年 10 月 13 日