证券代码：300029            证券简称：ST 天龙            编号：2024-076



        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
    关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的
                    更正公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2024-073），公告中“1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》”
的审议程序公司原披露内容如下：
    更正前：
    “二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》
    ……
    本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权
限内，无需提交公司股东大会审议。”
    在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认
缴出资 500 万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资
主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为 8,500 万元。
为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会研究后决定，
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8 条之规定，因本次交易
金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期净资产的 5%，故应将该议案提交股东
大会审议。现对更正后的审议程序披露如下：
    更正后：
    “二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》
    ……
   本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间另行通知。”
   除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的决议全文详见本公告
附件：《第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）》。因本次更正给投资
者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




                                     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             2024 年 10 月 15 日
附件

证券代码：300029              证券简称：ST 天龙           编号：2024-073



           江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
       第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
       江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 10 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议
于 2024 年 10 月 10 日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》
       董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北
京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽
宁国盛”）增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000 万
元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。
       本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间另行通知。
       本议案已通过独立董事专门会议审议。
       关联董事王广收、郭泰然回避表决。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

   2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、第六届董事会第四次会议决议；
   2、第六届董事会独立董事专门会议决议。


   特此公告。




                                     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2024 年 10 月 13 日