证券代码：300029             证券简称：ST 天龙            编号：2024-085



             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4
日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年
11 月 4 日下午 15：30 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，
主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
   此项议案经与会董事审议表决通过，同意于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三
次临时股东大会。
   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》
   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、第六届董事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                            江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2024 年 11 月 5 日