证券代码：300045          证券简称：华力创通         公告编号：2024-051



                 北京华力创通科技股份有限公司
             关于制定及修订公司部分治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日
召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制
度的议案》。现将具体情况公告如下：

      一、制定及修订公司部分治理制度的情况
      根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结
构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，
对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下：

                                                是否提交股
序号                  修订制度名称                             备注
                                                东大会审议
  1                《总经理工作细则》               否         修订
  2             《董事会秘书工作规则》              否         修订
  3           《审计委员会年报工作制度》            否         修订
  4      《年报信息披露重大差错责任追究制度》       否         修订
  5             《投资者关系管理制度》              否         修订
  6            《重大信息内部报告制度》             否         修订
  7           《内幕信息知情人登记制度》            否         修订
  8           《外部信息使用人管理制度》            否         修订
  9                《子公司管理制度》               否         新增
 10              《信息披露管理办法》               否         修订

      本次新增及修订的公司治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。


   特此公告。



                                         北京华力创通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024年10月29日




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