第六届监事会第十一次会议决议公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                编号：2024－037



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和
林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召
开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经
认真审议，形成如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“本
激励计划”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将
不得归属的合计 367.5 万股限制性股票进行作废失效处理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归

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属期符合归属条件的议案》

    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本
激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意
公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 25 名
激励对象办理股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （三） 审议通过《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与美的集团财务有限公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股
东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第六届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                         北京合康新能科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2024 年 6 月 11 日



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