第六届董事会第十一次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                  编号：2024－036



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董
事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式
参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会
议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中 10 名激励对象本期内已离职，上述
人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公
司作废；鉴于本激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象第三个归属期考核评
价不合格，其已获授但尚未归属的第三个归属期限制性股票不得归属并由公司作
废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 367.5 万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 25 名激励对象办理归属限制性
股票共计 242.5 万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （三） 审议通过《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与美的集团财务有限公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

    关联董事吴德海先生、职帅先生回避表决。

    本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股
东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。

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    北京合康新能科技股份有限公司

                董事会

          2024 年 6 月 11 日




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