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合康新能 (300048)
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2025-02-24 13:22
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公司公告

合康新能:第六届监事会第十三次会议决议公告2024-10-25  

                                                 第六届监事会第十三次会议决议公告


证券代码:300048            证券简称:合康新能                编号:2024-060



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三
次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于
2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政
法规、部门规章和公司章程的规定,与会监事经认真审议,形成如下决议:

    二、 监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

    (二)审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    经审议,监事会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》(以下简称“本
激励计划”)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会一致同意公司将
不得归属的合计 143.75 万股限制性股票进行作废失效处理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励

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计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

    (三)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》

    经审核,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,本
激励计划预留部分第三个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范
围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此,监事会同意公司
依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 8 名激励对
象办理股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                       北京合康新能科技股份有限公司

                                                       监事会

                                               2024 年 10 月 25 日




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