第六届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                 编号：2024－065



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先
生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰

先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘
书的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许钦鸿先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
                                     1
                                               第六届董事会第十四次会议决议公告



    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘

书的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2024 年 11 月 12 日




                                   2