第六届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                  编号：2024－069



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生
以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先
生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

    综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保
公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中
审众环会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。并提请股东会授权董
事会根据2024年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的
公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024
年第二次临时股东会审议。

    2、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
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预计的议案》

    为满足 2025 年公司正常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需
与关联法人美的集团股份有限公司及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联
交易金额不超过 54,000 万元。董事会审阅并确认了 2024 年度日常关联交易并预
计 2025 年度日常关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基
于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合
同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常
关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性。同时提请股东会
授权公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年日常关联交易预计的
公告》。

    关联董事职帅先生、吴德海先生回避本次表决。本议案以 5 票同意，0 票反
对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

    3、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用额度合计不超过
人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，并授权公司管理层签署相关法律文件。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的
公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、 审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

    为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决
策效率，公司及下属子公司 2025 年拟向金融机构申请预计不超过 37.5 亿元人民
币的综合授信额度；公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额
不超过 58.5 亿元人民币的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布式光

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伏业务提供无固定金额的履约类担保。同时提请股东会授权公司管理层签署相关
法律文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度申请综合授信额度
及担保额度预计的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024
年第二次临时股东会审议。

    5、 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理
制度的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024
年第二次临时股东会审议。

    6、 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理
制度的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024
年第二次临时股东会审议。

    7、 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

    为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资
产和业务，减少子公司亏损对公司整体业绩的影响，董事会同意公司将控股子公
司长沙市日业电气有限公司 90%股权以人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰
集团有限公司、刘学成和叶利生。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    8、 审议通过《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》

    鉴于公司转让控股子公司长沙日业全部股权，本次交易完成后，公司将不再
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持有长沙日业股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让完成
前，公司为长沙日业提供的担保和财务资助属于对合并报表范围内公司提供的担
保和财务资助，本次股权转让完成后将被动形成对外担保和财务资助。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司股权后被动形成对
外担保和财务资助的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2024
年第二次临时股东会审议。

    9、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

    公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 2 点在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东
会通知的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2024 年 12 月 11 日




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