证券代码：300061             证券简称：旗天科技              公告编号：2024-069



                   旗天科技集团股份有限公司
           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定
召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
    （2）网 络投票： 公司将 通过深 圳证券 交易所 交易系统 和互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日
    7、会议出席对象
    （1）于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室


    二、会议审议议案：
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                 非累积投票提案
    1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √


    特别说明：
    1、以上提案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议
通过，内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
    2、本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。
    3、本次会议审议的提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权过半数通过。
    4、股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投
票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2024 年 11 月 14 日前发送至公司
证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信
封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2024 年 11 月 14 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

    3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    5、联系方式：
    电话：021-60975620
    传真：021-60975620
    电子邮箱：investor@qt300061.com
    联系人：杨昊悦、李彩霞

    6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。


   五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。




                            旗天科技集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 30 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350061
    2、投票简称：旗天投票

    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2


                   旗天科技集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表




姓名/名称                     证件号码


股东账号                      持股数


联系电话                      电子邮箱


联系地址                      邮编

是否本人/本
公司法定代表                  备注
人参会
     附件 3


                         旗天科技集团股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会授权委托书

           兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
     限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
     本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
     其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
                                                                  备注      同意    反对   弃权
                                                                  该列打
提案编码                          提案名称                        勾的栏
                                                                  目可以
                                                                  投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                        非累积投票提案
  1.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                            √
          注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填
      写或使用其它符号的视同弃权统计。




     委托股东姓名及签章：_______________________

     身份证或营业执照号码：_____________________

     委托人股票账号：____________________________

     受托人签名：_________________________________

     受托人身份证号码：___________________________

     委托日期：___________________________________

     注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。