证券代码：300061           证券简称：旗天科技            公告编号：2024-065



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出；

    2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开；
    3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；
    4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》；

    董事会认为：《2024年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
    此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

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    经董事会审计委员会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度审计
服务，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司审计
的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。

    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 在上海市静安区恒通东路
69 号 7 楼公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大

会的通知》。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。


    特此公告。


                                        旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 29 日




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