证券代码：300066              证券简称：三川智慧       公告编号：2024-011


                     三川智慧科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、
曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本
次股东大会的股东共 17 名，所持有表决权的股份数为 420,680,421 股，占公司
股份总数的 40.4487%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 8 名，所持有
表决权的股份数为 418,240,221 股，占公司股份总数的 40.2141%；通过网络投
票方式出席本次股东大会的股东共 9 名，所持有表决权的股份数为 2,440,200
股，占公司股份总数的 0.2346%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资
者共 9 名，所持有表决权的股份数为 2,440,300 股，占公司股份总数的 0.2346%。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》

    表决结果：同意420,621,321股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的99.9860%；反对59,100股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。

    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意
2,381,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的97.5782%；反
对59,100股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的2.4218%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所
持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程
的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三川智慧科技股份有限公司《2024年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                二〇二四年二月二十一日