证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2024-028


                     金利华电气股份有限公司
                关于收到独立董事督促函的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到三位独立董事吴
秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生共同提交的《督促整改意见函》，具体内
容如下：

    一、《督促整改意见函》具体内容：
    2024 年 5 月 8 日，公司收到山西监管局《关于对金利华电气股份有限公司
采取责令改正并出具警示函措施的决定》，我们三位独立董事高度重视。
    经了解，2023 年 12 月 27 日，公司子公司浙江金利华设备有限公司（以下简
称金利华设备）与浙江金美宏远有限公司（以下简称浙江金美）签订订货合同，
约定金利华设备向浙江金美采购绝缘子生产原料钢脚，金额 3400 万元。浙江金
美为公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司控制的企业，金利华设备与浙江
金美发生的上述交易构成关联交易，公司在交易发生时未履行内部审议程序及信
息披露义务。这些行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182
号）第三条第一款，第二十二条第一款、第二款第一项规定。
    按照《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《金利
华电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司《独立董事制度》
和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，我们三位独立董事要求公司能够
认真汲取教训，强化规范运作意识，完善公司关联交易内部审批流程，全面梳理
公司内部控制机制、完善内控制度，将修改完善的相关文件及时提交董事会审批
并认真执行，以提升公司治理水平，防止类似事项再次发生。

    二、其他事项说明公司
    董事会收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函的相关


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要求，做好相关事项的整改工作。同时将持续保持与各方的良好沟通，及时履行
信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。




   特此公告！




                                             金利华电气股份有限公司
                                                  2024 年 5 月 16 日




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