证券代码：300071            证券简称：福石控股         公告编号：2024-002




                   北京福石控股发展股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
   2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1．会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。
   2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
   3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
   4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
   5．主持人：董事长陈永亮先生。
   6．网络投票时间：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15至2024年1月5日
15:00的任意时间。
   7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表公司有表
决权的股份11,962,221股，占公司股份总数的1.2617％。其中：参加网络投票的
股东17人，代表有表决权股份11,962,221股，占公司股份总数的1.2617％。通过
网络投票的中小股东17人，代表有表决权股份11,962,221股，占公司股份总数的
1.2617％。
   9．本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永亮先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
   二、提案审议情况
   本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
   1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》
   该议案表决结果为：同意7,628,521股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的63.7718％；反对4,333,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的36.2282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,628,521股，占出席会议
中小股东所持股份的63.7718％；反对4,333,700股，占出席会议中小股东所持股
份的36.2282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
   该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上审议
通过。
   三、律师出具的法律意见书
   北京嘉润律师事务所指派刘霞、孙丹丹律师现场出席并见证本次股东大会，
并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员和
会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
   该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
   四、备查文件
   1．北京福石控股发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
   2．北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2024年第一次
临时股东大会法律意见书。
   特此公告。
                                           北京福石控股发展股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2024年1月5日