证券代码：300071           证券简称：福石控股            公告编号：2024-012



                   北京福石控股发展股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及通讯方式送达。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由
董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任副总经理的公告》

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱焱先
生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    上述议案经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经
理的公告》。

三、备查文件
    1．第五届董事会第三次会议决议；
    2．董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。



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    北京福石控股发展股份有限公司
                           董事会
                2024 年 2 月 26 日




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