证券代码：300071           证券简称：福石控股             公告编号：2024-035



                   北京福石控股发展股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日以通讯方式送达。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发
展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
    基于业务发展需要，公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司
计划与长城商业保理（天津）有限公司开展应收账款的保理业务。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                                北京福石控股发展股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2024 年 5 月 21 日