证券代码：300071            证券简称：福石控股           公告编号：2024-048



                    北京福石控股发展股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 7 月 12 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监
事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控
股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    2024 年 6 月 25 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期 1,576.6850 万股股票归属完成。公司总股本
由 948,117,486 股增加至 963,884,336 股，公司注册资本由 948,117,486 元增加至
963,884,336 元。
    由于《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等制度的修订或发布，以及
公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （二）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为进
一步规范公司治理，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。
    本议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-049）。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1．第五届董事会第七次会议决议；
    2．审计委员会 2024 年第二次会议决议。
    特此公告。

                                            北京福石控股发展股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 7 月 12 日