证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号：2024-021


                 北京数字政通科技股份有限公司
     关于更换第五届董事会审计委员会部分委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10
日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换第五届董事会审计
委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公
司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第五届董事会审计委员会
委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员邱鲁闽先生不再担任公司第五届
董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事长吴强华先生为公司第五届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
    更换后的公司第五届董事会审计委员会委员为：吴强华先生、李峰先生、陈
向东先生，并由李峰先生担任主任委员（召集人）。


    特此公告。
                                         北京数字政通科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 4 月 12 日