证券代码：300075         证券简称：数字政通           公告编号：2024-056


                   北京数字政通科技股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于2024年11月22日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2024年11月11日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟在山东省济南市投资设立子公司，子公司拟注册名称为政通数科城
市服务（山东）有限公司（以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，
使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
    公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票


                                          北京数字政通科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2024 年 11 月 22 日