证券代码：300085             证券简称：银之杰           公告编号：2024-051



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十二

次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经

电话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出 席的董

事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银 之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第三季

度报告》。

    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    公司《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网。

    2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师

事务所的议案》。
    公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计

机构，聘任期为一年。2024 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审 计费

用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。

    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于聘任会计师事务 所的公

告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本项议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    3. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024

年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2024 年 11 月 15 日下午 2:00，在深圳市福田区泰然七路博今商务广

场 B 座十二层公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见 公司

同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 202 4 年

第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。




                                          深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                                二〇二四年十月三十日