证券代码：300086       证券简称：康芝药业       公告编号：2024-036


                          康芝药业股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024
年 7 月 24 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日分别以邮件、
电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪
江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    以 9 票赞同、 票反对、 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议，董事
会同意聘任韩鼎夫先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第六届董事会第
十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任公司财务总监的公告》。


    特此公告。




                                               康芝药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2024 年 7 月 24 日




                                      1
附件：韩鼎夫先生 简历


    韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生，
1994 年 7 月参加工作，吉林大学会计学本科，中国政法大学法学本科，中级会计
师、高级经济师，现任吉林省梅河市第十届政协委员，梅河口市世宣财务服务有限
公司监事。曾在吉林敦化丹峰林业有限公司营林局、吉林紫鑫药业股份有限公司、
西安博华制药有限公司任职；2011 年 1 月至 2021 年 5 月，先后担任吉林四环制药
有限公司及吉林四长制药有限公司财务部门负责人；2021 年 11 月至 2022 年 6 月，
担任沈阳卫世医药有限公司财务负责人；2024 年 6 月加入康芝药业股份有限公司。
    截至目前，韩鼎夫先生未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    韩鼎夫先生不是失信被执行人，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。




                                       2