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公司公告

康芝药业:第六届监事会第十二次会议决议公告2024-09-25  

证券代码:300086         证券简称:康芝药业          公告编号:2024-051



                     康芝药业股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第六届监事会
第十二次会议于2024年9月25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷
三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年9月19日分别以邮
件、电话和书面的方式发出,应出席本次会议监事3名,实际出席监事3名,符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监
事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,通过了以下议案:

    1、以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。本激励计划激励对象包含
监事孙孟可的直系亲属,孙孟可对本议案回避表决。
    监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经
成就,同意符合归属条件的158名激励对象归属6,207,370股限制性股票,本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》等
相关规定。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证
监会指定信息披露网站上的《2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的公告》(公告编号2024-050)。
    2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于作废处理部分限制
性股票的议案》
    监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情
况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证
监会指定信息披露网站上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号
2024-049)。


    特此公告。


                                                 康芝药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2024 年 9 月 25 日