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证券代码：300092            证券简称：科新机电         公告编号：2024-037




                    四川科新机电股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024

年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于

2024年8月9日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出

席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和

高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年半年

度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2024年上半年度在生产、经营管理等方面

的情况，一致通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

  《2024年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信

息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，《2024年半年度

报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。


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   （二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经与会董事审议，一致认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金

管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信

息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

    具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处

理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投

资者合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

       特此公告！



                                            四川科新机电股份有限公司董事会

                                                二〇二四年八月二十三日




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