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 证券代码：300092               证券简称：科新机电        公告编号：2024-038



                           四川科新机电股份有限公司
                        第六届监事会第六次会议决议公告



       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    2024 年 8 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公

司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第六次会议，会议通知已于 2024

年 8 月 9 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、

陈洁女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

       （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制、

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地

反映了公司 2024 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一

致通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

    《2024 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板

信息披露网站刊载的相关公告，《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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   经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深

圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的

行为和损害股东利益的情形。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第六次会议决议；

  特此公告！



                                                   四川科新机电股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                   二 O 二四年八月二十三日




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