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证券代码：300092            证券简称：科新机电       公告编号：2024-043

                   四川科新机电股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于

2024年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通

知已于2024年10月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事

会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司

监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年第

三季度报告》真实、客观地反映了公司2024年第三季度在生产、经营管理等方面的

情况，一致通过了公司《2024年第三季度报告》。

    《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    （二）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度> 的议案》
    公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

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制度》相关条款进行修订。
   修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详

见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊载的相关公告。
   表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

   1、公司第六届董事会第八次会议决议；

   2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

    特此公告。



                                         四川科新机电股份有限公司董事会

                                              二〇二四年十月二十二日




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