证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－042
江西华伍制动器股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 14
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长聂景华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数
66,006,100 股，占公司总股本的 15.7124%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份
数 65,867,500 股，占公司总股本的 15.6794%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 名，代表有表决权的股份
数 138,600 股，占公司总股本的 0.0330%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
3 人，代表公司有表决权股份数 138,600 股，占公司总股本的 0.0330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
2
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、《2023年度报告及其摘要》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
3
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、《关于2024年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
4
表决结果：通过。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12、《关于制定及修订部分治理制度的议案》
12.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5
12.02 关于修订《独立董事工作规则》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12.03 关于修订《对外担保制度》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：同意65,974,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9515%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0485%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意106,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的76.9120%；反对32,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的23.0880%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6
12.06 关于修订《对外投资制度》的议案
表决情况：同意65,867,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7900%；反对138,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2100%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0000%；反对138,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
表决结果：通过。
13、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举聂景华为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，聂景
华先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故聂景华先生当选为公司非独立
董事。
13.02 选举曹明生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，曹明
生先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故曹明生先生当选为公司非独立
董事。
13.03 选举聂璐璐为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，聂璐
璐女士得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故聂璐璐女士当选为公司非独立
董事。
13.04 选举顾红为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
7
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，顾红
先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故顾红先生当选为公司非独立董事。
13.05 选举胡仁绸为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，胡仁
绸先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故胡仁绸先生当选为公司非独立
董事。
13.06 选举熊小林为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，熊小
林先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故熊小林先生当选为公司非独立
董事。
14、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举程文明为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选独立董事3名，程文明
先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前3名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故程文明先生当选为公司独立董事。
14.02 选举饶立新为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，饶立
新先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故饶立新先生当选为公司非独立
董事。
8
14.03 选举刘卫东为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，刘卫
东先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故刘卫东先生当选为公司非独立
董事。
15、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘莹为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非职工监事2名，刘莹
女士得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前2名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故刘莹女士当选为公司非职工代表
监事。
15.02 选举邓觐忠为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意65,867,500票。
其中，中小投资者投票情况为：同意0票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非职工监事2名，邓觐
忠先生得票数65,867,500票，得票数从高到低位列前2名内，且不低于最低得票
数即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故邓觐忠先生当选为公司非职工
代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、郑晓欣律师出席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2023年度股东
9
大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2024年5月14日
10
