证券代码：300095         证券简称：华伍股份        公告编号：2024－086




                江西华伍制动器股份有限公司
           2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 18
日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月
18 日 9:15- 15:00。
    2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长聂景华先生
    6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    1.股东出席情况




                                     1
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 141 名，代表有表决权的股份数
75,691,819 股，占公司有表决权股份总数的 18.0180%。
    其中:
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份
数 65,867,500 股，占公司有表决权股份总数的 15.6794%；
    （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 139 名，代表有表决权的股
份数 9,824,319 股，占公司有表决权股份总数的 2.3386%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
139 人，代表公司有表决权股份数 9,824,319 股，占公司有表决权股份总数的
2.3386%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
       （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
       （二）议案表决结果
    本次股东大会审议通过了以下议案：
       1.《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意74,462,362股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的98.3757%；反对1,089,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.4395%；弃权139,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1848%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,594,862股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的87.4856％；反对1,089,557股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的11.0904%；弃权139,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4240%。
    本议案获得审议通过。
       2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    同意74,435,162股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3398%；
反对1,116,757股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4754%；弃权
139,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1848%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,567,662股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的87.2087%；反对1,116,757股，占出席会议中小投资者


                                     2
所持有表决权股份总数的11.3673%；弃权139,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4240%。
    本议案获得审议通过。
    3.《关于拟定董事会非独立董事薪酬的议案》
    3.01 聂景华先生薪酬
    本议案涉及关联交易，关联股东聂景华先生、江西华伍科技投资有限责任公
司回避表决。
    同 意 8,130,262 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
15.6342%；弃权158,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
1.6093%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,130,262股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议非关
联中小投资者所持有表决权股份总数的15.6342%；弃权158,100股，占出席会议
非关联中小投资者所持有表决权股份总数的1.6093%。
    本议案获得审议通过。
    3.02 曹明生先生薪酬
    同意73,997,562股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.7616%；
反对1,551,757股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0501%；弃权
142,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1883%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,130,062股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的82.7545%；反对1,551,757股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.7951%；弃权142,500股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4505%。
    本议案获得审议通过。
    3.03 聂璐璐女士薪酬
    本议案涉及关联交易，关联股东聂景华先生、江西华伍科技投资有限责任公
司回避表决。
    同 意 8,130,262 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
15.6342%；弃权158,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
1.6093%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,130,262股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议非关
联中小投资者所持有表决权股份总数的15.6342%；弃权158,100股，占出席会议


                                          3
非关联中小投资者所持有表决权股份总数的1.6093%。
    本议案获得审议通过。
    3.04 胡仁绸先生薪酬
    同意73,997,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.7619%；
反对1,535,957股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0292%；弃权
158,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2089%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,130,262股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.6342%；弃权158,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.6093%。
    本议案获得审议通过。
    3.05 熊小林先生薪酬
    同意73,997,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.7619%；
反对1,535,957股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0292%；弃权
158,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2089%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,130,262股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的82.7565%；反对1,535,957股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.6342%；弃权158,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.6093%。
    本议案获得审议通过。
    3.06 顾红先生薪酬
    同意73,979,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.7381%；
反对1,553,957股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0530%；弃权
158,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2089%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,112,262股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的82.5733%；反对1,553,957股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.8175%；弃权158,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.6093%。
    本议案获得审议通过。
    4.《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》
    同意74,028,662股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.8027%；
反对1,537,257股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0309%；弃权
125,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1663%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,161,162股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的83.0710%；反对1,537,257股，占出席会议中小投资者


                                  4
所持有表决权股份总数的15.6475%；弃权125,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2815%。
    本议案获得审议通过。
    5.《关于拟定监事会监事津贴的议案》
    5.01 陆国胜先生津贴
    同意74,042,562股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.8211%；
反对1,522,357股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0113%；弃权
126,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1677%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,175,062股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的83.2125%；反对1,522,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.4958%；弃权126,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2917%。
    本议案获得审议通过。
    5.02 刘莹女士津贴
    同意74,026,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.8002%；
反对1,522,357股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0113%；弃权
142,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1885%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,159,262股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的83.0517%；反对1,522,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.4958%；弃权142,700股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4525%。
    本议案获得审议通过。
    5.03 邓觐忠先生津贴
    同意74,026,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.8002%；
反对1,538,157股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0321%；弃权
126,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1677%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意8,159,262股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的83.0517%；反对1,538,157股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的15.6566%；弃权126,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2917%。
    本议案获得审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所李梦源律师、曾雪荧律师出席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见。
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》


                                   5
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）公司2024年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。



                             江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                         2024年12月18日




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