尤洛卡：总经理工作细则2024-01-13
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
总经理工作细则
2024 年 1 月
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则
目 录
第一章 总则 ........................................................................................... 3
第二章 任职资格和任免程序 ................................................................ 3
第三章 职权 ........................................................................................... 5
第四章 责任与权限划分 ........................................................................ 7
第五章 报告制度 ................................................................................. 10
第六章 总经理办公会及总经理工作机构 .......................................... 11
第七章 考核与问责 ............................................................................. 13
第八章 附则 ......................................................................................... 14
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第一章 总则
第一条 为进一步提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下
简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，
进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，
保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人(财务
总监)一名，均由董事会聘任或者解聘。
第三条 公司总经理必须专职，对董事会负责，根据董事会的授
权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董
事会、监事会的监督和指导，向董事会汇报工作。
第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定
程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼
此间的权利义务关系。
第二章 任职资格和任免程序
第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社
会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
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政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未满三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人
员；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责
人及其他高级管理人员。
第八条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级
管理人员。
第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人
员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公
司董事总数的二分之一。
第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人
员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：
（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会
聘任或解聘；
（三）公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级
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管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事
会决定；
（二）解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，应
由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。
第十二条 总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期
相同，可连聘连任。
第十三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞
职，应提前 3 个月书面通知董事会，聘任合同另有约定的除外。董事
会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其
责任。
第三章 职权
第十四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
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第十五条 总经理及其他高级管理人员应当严格执行董事会相关
决议，不得超越董事会授权范围行使职权，不得擅自变更、拒绝或消
极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果
产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第十六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没
有表决权。股东大会要求总经理和其他高级管理人员列席的，总经理
和其他高级管理人员应当列席，并应就股东的质询作出解释和说明。
第十七条 副总经理及其他高级管理人员在总经理领导下进行
工作，并按各自的分工对总经理负责。
第十八条 副总经理受总经理委托协助总经理分管部分工作，向
总经理负责，副总经理行使下列职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担
相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项
向总经理提出建议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议
题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的
业务开展，并承担相应责任；
（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办的其他工作。
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第十九条 财务负责人协助总经理完成《公司章程》和董事会赋
予的职责和任务。财务负责人的主要职责是：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规和有关部门的规定，拟定公司财务会计制
度并报总经理批准及董事会批准；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务
报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工
作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向
总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行
审核，并负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并
提出解决方案；
（八）负责公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支
持；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第二十条 董事会秘书应当按照《尤洛卡精准信息工程股份有限
公司董事会秘书工作细则》履行职责。
第二十一条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经
理代行职务。
第四章 责任与权限划分
第二十二条 总经理担负下列职责：
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（一）总经理应当按董事会或者应监事会的要求报告公司重大合
同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况。总经理必须保证报
告的真实性；
（二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力；
（三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；
（四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件；
（五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代
表的意见。
第二十三条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行
政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务:
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同
意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会、董事会同
意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业
务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
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（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的
其他忠实义务。
公司总经理和其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当
归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十四条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法
规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务:
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司
的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）应及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会
或者监事行使职权；
（五）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的
其他勤勉义务。
第二十五条 总经理及其他高级管理人员履行职责应当符合公
司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职
权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和
股东利益的行为。
第二十六条 以公司名义对外的日常业务公函，由副总经理以上
管理人员签发。公司的各种合同，经主管副总经理、总经理审核后，
由董事长签订。
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第二十七条 公司内部管理的具体规章由总经理签发，公司基本
管理制度由总经理审核并经董事会批准后，由董事长签发。
第二十八条 公司员工的聘任，由人力资源部提出意见，报主管
副总经理审核后，由总经理（或经授权的负责人）审批。
第二十九条 部门负责人的任命，由分管副总经理或总经理提名，
报总经理签发。
第五章 报告制度
第三十条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期
向董事会、监事会提出报告。总经理应对报告真实性承担责任。定期
报告每年一次，在每年度结束后四个月内向董事会、监事会递交。总
经理除向董事会、监事会提出定期报告外，还应在重要、重大临时事
项发生之日起一个工作日内及时向董事会报告。在董事会闭会期间，
总经理向董事会的报告应分送公司董事、董事会秘书、监事。
第三十一条 总经理工作报告主要内容包括但不限于：
（一）公司编制季度报告、中期报告和年度报告前，总经理应向
公司董事会、监事会提交公司业务工作报告，年度预算，决算报告，
提取资产减值准备和资产报废损失报告，年度投资计划，年度银行信
贷计划等经营报告；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融
资工作进展情况；
（四）公司重大合同签署及执行情况；
（五）资金运用及盈亏情况；
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（六）重大投资项目进展情况；
（七）可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）公司董事会决议执行情况；
（九）法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所和董事会要求
的其他事项；
（十）总经理认为应当报告的其他事项。
第三十二条 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知
后及时按照董事会或监事会的要求报告工作，并自觉接受董事会和监
事会的监督、检查。
第六章 总经理办公会及总经理工作机构
第三十三条 公司实行总经理负责下的总经理办公会会议制，重
大问题提交总经理办公会议审议，除了应该由董事长、董事会、股东
大会审批的事项外，由总经理办公会议做出最后决定。
第三十四条 总经理办公会组成人员为总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书等有关人员。根据总经理办公会议题，总经理可
要求其他人员列席会议，必要时可邀请董事会代表、监事会代表列席
会议。
第三十五条 总经理工作机构：
根据企业的规模、经营活动的需要和董事会决议，公司设置办公
室、财务、人事等部门及相应的业务部门，具体负责各项经营和管理
工作。
第三十六条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召
开一次，一般安排在每月上旬召开。有下列情形之一时，应立即召开
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总经理临时办公会：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第三十七条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持
会议时，可指定一名副总经理主持会议。相关人员因故不能参加总经
理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第三十八条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总
经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前三天
通知经理层成员和其他出席者。各部门需提交总经理办公会议讨论的
议题，应于会议前五天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总
经理后予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，会议一般不得穿
插临时动议和与会议既定议题无关的内容。重要议题讨论材料须至少
提前一天送达出席会议人员阅知。
第三十九条 总经理办公会议议题包括但不限于：
（一）传达学习有关主管部门的文件、指示、决定以及股东大会、
董事会、监事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）拟定公司年度计划和投资方案，报董事会审批；
（三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损
方案，报董事会审批；
（四）拟定内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
（五）拟定公司职工的工资方案、福利方案、奖惩方案、年度招
聘和用工计划，决定公司职工的聘用和解聘；
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（六）拟定公司基本管理制度，报董事会审批；
（七）制定公司具体规章；
（八）商议公司总经理、副总经理及财务总监各自分工和职权范
围；
（九）听取各部分、控股子公司主要负责人的述职报告，研究制
定对中层管理人员及技术骨干的业绩考核和激励政策；
（十）总经理认为需要研究解决的公司经营过程中的其他事项。
第四十条 总经理办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形
式做出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由具体负责人或部
门组织实施。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主
持人、参加人、会议的主要内容和决议。会议纪要由会议主持人审定
并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要
保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。总经理办公
会指派专人做好会议记录。总经理办公会记录保存 10 年。
第四十一条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播
会议内容和议定事项。
第七章 考核与问责
第四十二条 对总经理及其他高级管理人员的具体考核办法，结
合公司实际情况，另行制订。
第四十三条 因经营、管理不善，连续两年亏损且亏损额继续增
加，公司董事会按有关程序对总经理予以解聘，三年内不得担任相应
职务；
第四十四条 公司总经理违反规定行使职权或怠于行使职责的，
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董事会应责成其予以改正；给公司造成损失的，总经理应当予以赔偿；
情节严重的，董事会应当罢免总经理的职务。总经理在履行职责过程
中弄虚作假、营私舞弊，董事会应当罢免其职务；造成公司损失的，
视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分，构成犯罪的，依法
追究刑事责任。
第四十五条 公司其他高级管理人员违反规定行使职权或怠于
行使职责的，总经理应责成其予以改正；给公司造成损失的，应当予
以赔偿；情节严重的，总经理应当提请董事会罢免其相应的职务。其
他高级管理人员在履行职责过程中弄虚作假、营私舞弊，总经理应当
提请董事会罢免其职务；造成公司损失的，视性质与情节严重程度给
予经济赔偿、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十六条 总经理任期届满离任或在任期内发生辞职、解聘等
情形时，公司内部审计部门对总经理进行离任审计，必要时聘请具有
法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计，
并形成专项报告后提交公司董事会。
第八章 附则
第四十七条 本细则自董事会批准之日起实施。
第四十八条 本细则中未予规定的事宜，依照《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定以
及《公司章程》和公司相关制度的规定执行。
第四十九条 本细则与《公司法》《证券法》等有关法律、法规、
规范性文件、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定相
悖时，应按以上文件执行。
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第五十条 本细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请
董事会批准。
第五十一条 本细则的解释权属于公司董事会。
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