证券代码：300116            股票简称：*ST保力                公告编号：2024-062

                      保力新能源科技股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议的通知已于 2024 年 6 月 21 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年
6 月 25 日上午 10:00—10:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事
会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股
份有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；

    审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    目前，“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”已基本完成，已达到
预定可使用状态，满足结项条件，同意将上述募集资金投资项目结项，节余募集资金 708.2
万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将结合自身发展规划及生产经营情况
决定具体使用计划，并在履行完相应的审议程序后及时披露。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构对此议
案出具了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于部分募
集资金投资项目结项的公告》、《华源证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限
公司部分募投项目结项的核查意见》。

   三、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议。

    2、第六届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见。



    特此公告。




                                              保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年六月二十五日




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