证券代码：300116             股票简称：*ST保力               公告编号：2024-071

                      保力新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
六次会议的通知已2024年7月9日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年7月12日
上午11:00—11:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

   1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，监事会同意公司结合实际情况对《监
事会议事规则》所涉及的相关条款作相应修订。修订后的相关内容详见公司同日于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

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1、第六届监事会第六次会议决议。




特此公告。




                                      保力新能源科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年七月十二日




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