证券代码：300131               证券简称：英唐智控               公告编号：2024-056



                    深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1.召开时间

    （1）现场会议开始时间为：2024年11月4日（星期一）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11
月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦
B座7楼会议室

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长胡庆周先生

    6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
形成的决议合法、有效。

    7.会议出席情况：

    （1）参加本次股东大会的股东共856名，代表股份136,871,624股，占公司总股本的
12.0316％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权股份123,669,392股，
占 公 司 总 股本 的 10.8711 ％ ；参 加 网 络投 票 的股 东 853 名， 代 表公 司 有 表决 权 股 份
13,202,232股，占公司总股本的1.1605%。

    其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）854名，所持股份合计

13,202,332股，占公司总股本的1.1605%。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决

结果如下：

    1.00审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

    现场及网络合计表决结果：同意134,416,724股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的98.2064％；反对1,460,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0670％；
弃权994,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7266％。

    中小股东总表决情况：同意10,747,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的81.4055％；反对1,460,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的11.0617％；弃权994,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5328％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2024年第三次临时股
东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2024年第
三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                   深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2024 年 11 月 4 日